# シーラホールディングス（8887） 第48期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20260805510752
種別: 株主総会
開示日: 2026-08-06
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第48期定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役等の選任、新株予約権の行使期間延長、役員報酬の改定・新制度導入を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会を開催可能にすること、取締役の員数枠を広げて社外・独立・専門性を備えた構成を取りやすくすること、未行使の新株予約権保有者の業績向上意欲を高めること、企業価値向上への意欲や中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることなど。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第48期）
- 開催日時: 2026年8月28日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 第３回新株予約権の権利行使期間延長の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件、第８号議案 取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名。新任4名、社外5名（補欠候補を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第48期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件／第８号議案 取締役に対する業績連動型報酬制度導入の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第８号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案から第８号議案までの議案一覧」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案：6名中、我妻心氏・大内聡氏が新任／第４号議案：2名中、川上雅昭氏が新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「鳥居敬司氏及び大内聡氏は社外取締役候補者／横山敬子氏は社外取締役候補者／西島信竹氏は補欠の社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由及び期待される役割」等」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット等による議決権行使のご案内／書面による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年８月13日／開催 2026年８月28日」）