# シーラホールディングス（8887） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20260728500793
種別: ガバナンス
開示日: 2026-07-28
Komoriの読み（0-100）: 88
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

定款を変更し、バーチャルオンリー株主総会を開催できるようにするほか、監査等委員でない取締役の上限を7名から10名へ引き上げる。補欠監査等委員の選任決議の有効期間の終期も変更する。

## 会社が挙げた理由

社会全体のデジタル化の進展を踏まえ株主総会の開催方式の選択肢を拡充するため。内部統制、コンプライアンス、情報開示、グループ管理などの要求水準が上がり、監督機能を実効化し、社外・独立・専門性を備えた適切な取締役構成を取りやすくするため。補欠役員の予選決議の有効期間について会社法施行規則の定めに合わせるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内（現行はそれぞれ7名以内、5名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款第11条に場所の定めのない株主総会に関する規定を新設。監査等委員でない取締役の上限を7名以内から10名以内に変更。補欠監査等委員の選任決議の有効期間の終期を、定時株主総会終結の時から定時株主総会開始の時へ変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社の監査等委員である取締役」「監査等委員」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である者を除く）は、10名以内とする」「監査等委員である取締役は5名以内とする」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる」／「7名から10名に変更」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「内部統制、コンプライアンス、情報開示、グループ管理などの要求水準が上がり、監督機能を形式ではなく実効にする必要がある」」）