# シーラホールディングス（8887） 【訂正版】定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20250805531019
種別: 株主総会
開示日: 2025-08-06
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第47期定時株主総会の開催内容と、7件の議案を株主に通知した。取締役選任、定款変更、会計監査人変更、報酬限度額改定、業績連動型株式報酬制度の導入などを付議している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の見直し・追加と取締役会運営の迅速化、報酬限度額改定は取締役の意欲的な活動、株式報酬制度導入は業績・株式価値との連動性を高め中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。会計監査人変更は新たな視点と機動的な監査、専門性・独立性・品質管理体制・監査報酬を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第47期）
- 開催日時: 2025年8月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第5号議案 会計監査人選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件、第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名。新任4名、社外4名（第3号議案は5名中新任2名・社外1名、第4号議案は2名中新任2名・社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「【訂正版】定時株主総会招集ご通知」「第47期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第6号議案 取締役…の報酬限度額改定の件」「第7号議案…業績連動型株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に「第1号議案」から「第7号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に会社提案の7議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「再任」3名・「新任」2名、第4号議案で「新任」2名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「鳥居敬司氏は、社外取締役候補者」「浦西友義氏及び杉本佳英氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由及び期待される役割」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年8月13日」「2025年8月28日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）