# シーラホールディングス（8887） 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20250804529204
種別: 株主総会
開示日: 2025-08-05
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第47期定時株主総会の開催と、配当、定款変更、役員・会計監査人の選任、役員報酬の改定および業績連動型株式報酬制度の導入を株主に諮ることを通知した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、実施予定のない事業目的の削除、事業内容の多様化への対応、取締役会の迅速かつ柔軟な運営を目的とする。報酬限度額改定は、取締役のより一層の意欲的な活動を企図し、企業価値向上を図るため。株式報酬制度導入は、報酬と業績・株式価値の連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第47期）
- 開催日時: 2025年8月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 会計監査人選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件、第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任4名、社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第47期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第６号議案 取締役…の報酬限度額改定の件／第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第７号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で新任2名、第4号議案で新任2名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「鳥居敬司氏は、社外取締役候補者／浦西友義氏及び杉本佳英氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由及び期待される役割」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「書面による議決権行使／インターネット等による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年8月13日／2025年8月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料提供の記載なし」）