# シーラホールディングス（8887） 新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20250718516710
種別: 役員の異動
開示日: 2025-07-18
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

2025年8月28日開催予定の定時株主総会で、取締役4名を新たに選任する議案を付議します。同日付で取締役3名が退任し、そのうち飯島弘徳氏は執行役員に就任する予定です。

## 会社が挙げた理由

中長期的な企業価値の向上、一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため。新任取締役候補者については、経営体制・ガバナンス体制の強化およびコンプライアンス体制の強化が理由として示されています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年7月18日
- 就任予定日: 2025年8月28日（予定）。2025年8月28日開催予定の定時株主総会での承認を条件とする。
- 退任日: 2025年8月28日（予定）
- 新任者の氏名: 淵脇 健嗣、鳥居 敬司、浦西 友義、杉本 佳英
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 新任（株式会社シーラテクノロジーズ取締役、株式会社シーラソーラー代表取締役）、新任（株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役）、当社社外取締役、新任（あんしんパートナーズ法律事務所、社外取締役・社外監査役等）
- 新任者の生年月日: {"淵脇 健嗣":"1985年11月5日","鳥居 敬司":"1947年7月25日","浦西 友義":"1951年2月16日","杉本 佳英":"1980年10月31日"}
- 新任者の入社年: {"淵脇 健嗣":"not_disclosed（当社への入社年は記載なし）","鳥居 敬司":"not_disclosed","浦西 友義":"not_disclosed","杉本 佳英":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"淵脇 健嗣":"－（2025年6月1日現在）","鳥居 敬司":"16,500株（2025年6月1日現在）","浦西 友義":"－（2025年6月1日現在）","杉本 佳英":"－（2025年6月1日現在）"}
- 退任者の氏名: 飯島 弘徳、柴田 亮、西島 信竹
- 退任者の旧役職: 取締役、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 執行役員、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 飯島 弘徳は執行役員に就任予定であり取締役会には残らない。柴田 亮および西島 信竹は退任。
- 異動の理由: 中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため。
- 選任の理由: 一層のガバナンス体制を強化する観点（鳥居 敬司）。一層のコンプライアンス体制を強化する観点（浦西 友義、杉本 佳英）。
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役5名（監査等委員を含む）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年8月28日開催予定の定時株主総会に、新任取締役候補者（監査等委員を含む）の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長  杉本 宏之  再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長               杉本 宏之        再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者は（1）2名、（3）2名。退任者は3名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新経営体制に8名の取締役が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年7月18日／2025年8月28日（予定）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年8月28日開催予定の定時株主総会／新経営体制（2025年8月28日付）」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員を含む。）の退任日 2025年8月28日（予定）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年8月28日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の退任理由に関する記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中長期的に企業価値を向上させ」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新経営体制（2025年8月28日付）に役職と氏名を記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「飯島 弘徳は同日付けで当社執行役員に就任する予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「淵脇 健嗣 1985年11月5日、鳥居 敬司 1947年7月25日、浦西 友義 1951年2月16日、杉本 佳英 1980年10月31日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数（注1）：鳥居 敬司 16,500株、その他は－。基準日は2025年6月1日。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鳥居 敬司 取締役（社外）、浦西 友義・杉本 佳英 社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「新経営体制には社外取締役として鳥居敬司、横山敬子、浦西友義、杉本佳英の4名が記載され、監査等委員である取締役を含む取締役は8名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）