# シーラホールディングス（8887） 代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任及び取締役（監査等委員）の辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20241129532307
種別: 役員の異動
開示日: 2024-12-02
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

代表取締役社長が飯島弘徳氏から湯藤善行氏に交代し、杉本宏之氏が代表取締役会長に就任する予定です。取締役では、社外取締役と社外の監査等委員候補者を含む4名を新たに選任し、浦西友義氏は監査等委員から社外取締役へ移る予定です。

## 会社が挙げた理由

新たな経営体制への移行により、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層のガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため。新任取締役候補者の選任については、当社のガバナンス体制を強化する観点から、また新任の取締役（監査等委員）候補者については、コンプライアンス体制を強化する観点から。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年12月2日
- 就任予定日: 2025年6月1日。本臨時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定。新経営体制は本臨時総会での承認を前提とする。
- 退任日: 2025年6月1日
- 新任者の氏名: 杉本 宏之、湯藤 善行、浦西 友義、横山 敬子
- 新任者の新役職: 代表取締役会長、代表取締役社長、取締役（社外）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: （新任）、（新任）、（新任）、（新任）
- 新任者の生年月日: 杉本 宏之：1977年6月25日、湯藤 善行：1976年6月7日、浦西 友義：1951年2月16日、横山 敬子：1971年9月25日
- 新任者の入社年: not_disclosed（当社入社年）、not_disclosed（当社入社年）、2024年（当社取締役就任）、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 杉本 宏之：－、湯藤 善行：－、浦西 友義：－、横山 敬子：－
- 退任者の氏名: 飯島 弘徳、渡辺 鷹秀、浦西 友義
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 取締役、常務取締役、取締役（社外）
- 退任理由: 浦西友義取締役（監査等委員）は取締役（社外）に就任するため、取締役（監査等委員）を辞任いたします。飯島弘徳氏及び渡辺鷹秀氏についてはnot_disclosed。
- 続投の有無: 飯島弘徳氏、渡辺鷹秀氏、浦西友義氏はいずれも取締役会に残る。
- 異動の理由: 新たな経営体制への移行により、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層のガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役2名（本文で明示された社外取締役）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関する議案。2025年2月14日開催予定の臨時株主総会。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「湯藤 善行　代表取締役社長（新任）／飯島 弘徳　取締役　現 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「飯島 弘徳　新役職名：取締役／湯藤 善行　新役職名：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「５．新経営体制（2025年６月１日）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役及び取締役の異動・選任・辞任を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年12月2日／代表取締役の異動、新任取締役候補者の就任及び取締役（監査等委員）の辞任の予定日：2025年6月1日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「2025年2月14日開催予定の臨時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本臨時総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「新たな経営体制への移行により、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層のガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役（社外）に就任するため、取締役（監査等委員）を辞任いたします。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「異動理由として「ガバナンス強化、コンプライアンス強化」が記載されている。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中長期的に企業価値を向上させ」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「杉本 宏之　代表取締役会長／湯藤 善行　代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「杉本氏：株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員CEO（現任）／湯藤氏：株式会社シーラ代表取締役CEO（現任）／横山氏：横山敬子公認会計士事務所代表（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「飯島 弘徳　取締役／渡辺 鷹秀　常務取締役／浦西 友義　取締役（社外）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「浦西友義：2024年8月 当社取締役（監査等委員）（現任）／他の候補者の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「杉本宏之（1977年6月25日生）、湯藤善行（1976年6月7日生）、浦西友義（1951年2月16日生）、横山敬子（1971年9月25日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数：杉本宏之、湯藤善行、浦西友義、横山敬子はいずれも「－」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「浦西 友義　取締役（社外）／横山 敬子　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「新経営体制：取締役（社外）浦西友義、取締役（監査等委員）横山敬子を含む全8名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「異動理由は企業価値、ガバナンス、コンプライアンスの強化とされている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）