# シーラホールディングス（8887） 臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20241129532301
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-02
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企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

2025年2月14日に臨時株主総会を開催することを決め、議決権行使の基準日と4件の議案を定めた。議案には株式交換契約の承認、定款変更、取締役および監査等委員である取締役の選任が含まれる。

## 会社が挙げた理由

臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、2024年12月17日を基準日と定めた。臨時株主総会の招集および議案等の決定について、2024年12月2日開催の取締役会で決議した。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年2月14日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 株式交換契約承認の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 3名および監査等委員である取締役1名。新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「2025年2月14日（金曜日）に開催予定の臨時株主総会」「臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第1号議案 株式交換契約承認の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案」から「第4号議案」まで記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本臨時株主総会は「開催予定」と記載され、賛成率の記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件」「監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）