# シーラホールディングス（8887） 第46期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20240807566090
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-08
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企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第46期定時株主総会を2024年8月29日に開催し、剰余金処分と取締役4名の選任を付議する。監査等委員でない取締役2名は再任、監査等委員である取締役2名は新任で、いずれも社外候補者である。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者2名については、新たな経営体制への移行により中長期的な企業価値の向上を図るため。監査等委員である取締役候補者2名については、辞任する2名の補欠として選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第46期）
- 開催日時: 2024年8月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":4,"新任":2,"社外":2}
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第46期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案…2名選任の件」「第３号議案…2名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主総会参考書類」には会社提出の第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者は「再任」2名、第3号議案の候補者は「新任」2名。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「浦西友義氏、西島信竹氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面による議決権行使」「インターネット等による議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年８月14日」「2024年８月29日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知および関連資料で構成されている。」）