# シーラホールディングス（8887） （訂正版）第45期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20230818544228
種別: 株主総会
開示日: 2023-08-19
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企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第45期定時株主総会で、期末配当を1株20円とし、取締役（監査等委員を除く）3名と監査等委員である取締役3名を選任する議案を付議している。取締役候補は非監査等委員で1名、監査等委員で1名が新任となる。

## 会社が挙げた理由

会社は、株主への利益還元を重要課題とし、安定的な利益配当を基本方針としていること、また経営体制およびコンプライアンス体制の一層の強化を図るため取締役を1名増員すること、監査等委員である取締役の任期満了に伴い選任を求めることを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45期）
- 開催日時: 2023年8月29日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「（訂正版）第45期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案…選任の件」「第３号議案…選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「坂本真一「再任」、上林剛「再任」、飯島弘徳「新任」；戸田良一「再任」、大久保博雄「再任」、柴田亮「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「戸田良一氏、大久保博雄氏及び柴田亮氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」「議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年８月14日」「2023年８月29日（火曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）