# シーラホールディングス（8887） 第45期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20230807536153
種別: 株主総会
開示日: 2023-08-08
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第45期定時株主総会を2023年8月29日に開催し、剰余金処分と取締役6名の選任を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役で新任1名を加え、監査等委員で新任1名を加える構成となっている。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、経営体制及びコンプライアンス体制の一層の強化を図るため1名を増員する。監査等委員については、全員の任期満了に伴い3名の選任を求める。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45期）
- 開催日時: 2023年8月29日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任2名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第45期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 第１号議案から第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は招集通知で、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案：坂本真一・上林剛は再任、飯島弘徳は新任／第３号議案：戸田良一・大久保博雄は再任、柴田亮は新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「戸田良一氏、大久保博雄氏及び柴田亮氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「2023年８月14日／開催日時 2023年8月29日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）