# シーラホールディングス（8887） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20220729507759
種別: 株主総会
開示日: 2022-08-13
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

第44期定時株主総会を2022年8月30日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役3名の選任を株主に諮る。取締役候補者3名はいずれも再任である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるため。剰余金処分は、安定的な利益配当を行う基本方針に基づくもの。取締役候補者の選任理由は、各候補者の経営、財務・金融、建築・営業に関する知識・経験を今後も活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第44期）
- 開催日時: 2022年8月30日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第44期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案…3名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1 河合純二「再任」、候補者2 上林剛「再任」、候補者3 坂本真一「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」および候補者の現職「代表取締役社長」「専務取締役」「常務取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「（取締役候補者とした理由）」として、経営手腕、管理部門統括、事業部門統括などへの期待を記載。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年8月15日」、開催日「2022年8月30日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知であり、英文提供への言及なし。」）