# 日神グループホールディングス（8881） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8881/disclosure/20260512525096
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-12
企業ページ: https://komori.app/company/8881

## 何が変わったか

取締役の任期を2年から1年に短縮し、剰余金の配当などを取締役会決議で決められるよう定款を変更する。変更は2026年6月26日の株主総会での承認と同日付の効力発生を予定している。

## 会社が挙げた理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため。また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役の任期を2年から1年に短縮し、増員・補欠取締役の任期に関する規定を削除する。剰余金の配当等の決定機関に関する第39条と配当基準日に関する第40条を新設し、現行の自己株式取得、剰余金の配当基準日及び中間配当に関する条文を削除する。

## 評価の根拠

- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役の任期を2年から1年に短縮」「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については…取締役会の決議により定める」と記載している。」）