# リログループ（8876） 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8876/disclosure/20240523504968
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-23
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/8876

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後は、監査役を廃止して監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで監督機能と監視体制を強化し、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月26日開催予定の定時株主総会での承認を条件）
- 取締役の員数: 12名、うち社外取締役5名（移行後の候補者）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員4名／5名（80%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役を監査等委員である取締役に変更し、監査等委員である取締役の候補者5名を示した。役員人事では、堤竹あかね氏が新任候補者となるほか、監査役から監査等委員である取締役への変更がある。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者」7名、「監査等委員である取締役の候補者」5名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として櫻井政夫氏、佐藤香織氏、本間洋一氏、山本節子氏を記載。監査等委員5名中4名が社外取締役」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」「更なる企業価値の向上を図る」」）