# 明和地所（8869） 第40回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8869/disclosure/20260605563879
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/8869

## 何が変わったか

第40回定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役11名・補欠監査役1名の選任、退任取締役への退職慰労金、役員賞与の5議案を付議している。取締役は現行12名から1名減員し、11名とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役会において戦略的、機動的に意思決定が行えるよう1名減員するため。期末配当は当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、創業40周年記念配当を加えるため。役員賞与は当事業年度の業績等を勘案して支給するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第40回
- 開催日時: 2026年6月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役11名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件、第５号議案 役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第40回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」「第５号議案 役員賞与支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」から「第５号議案 役員賞与支給の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第40回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「1名減員し、取締役11名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者10番・11番に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年６月9日」「2026年６月26日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および電子提供措置の案内のみ記載」）