# アドバンスクリエイト（8798） ガバナンスに関する組織変更及び任意の指名・報酬委員会の改称に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20260217563900
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-17
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企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

取締役会の諮問機関だったガバナンス委員会を廃止し、その機能の一部を任意の指名・報酬委員会に移管した。同委員会を「指名・報酬・ガバナンス委員会」に改称し、委員を1名追加した。

## 会社が挙げた理由

独立性の高い委員会が指名・報酬とコーポレートガバナンスを審議することで、企業倫理やコンプライアンス遵守も含めた多角的な審議を可能にし、ガバナンス向上と取締役会の機能強化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名（委員会構成員として記載）
- 委員会: 任意の指名・報酬・ガバナンス委員会（社外委員5名／6名、83.3%）。ガバナンス委員会は廃止。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: ガバナンス委員会を廃止し、その機能の一部を任意の指名・報酬委員会が担う組織変更を決議。任意の指名・報酬委員会を指名・報酬・ガバナンス委員会に改称。2025年12月18日付の委員会構成から委員を1名追加。委員長は独立社外取締役の桜井洋二から変更なし。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の『指名・報酬委員会』を『指名・報酬・ガバナンス委員会』に改称」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役　桜井 洋二」「独立社外取締役　小坂田 成宏」「独立社外取締役　島津 朝子」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役である桜井 洋二から変更はございません。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『ガバナンス委員会』を廃止し、『ガバナンス委員会』の機能の一部を…『指名・報酬委員会』において担う組織変更」「委員会の構成員を1名追加」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「ガバナンス体制の更なる強化を目的」「取締役会の機能強化を図ります。」」）