# アドバンスクリエイト（8798） 役員候補者等の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20241113521449
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-13
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

取締役候補者6名（再任4名、新任2名）と補欠監査役候補者1名を決定した。新任の社外取締役候補者として櫻井祐記氏と島津朝子氏を選任する。

## 会社が挙げた理由

各候補者について、企業経営、営業・管理、保険、法律などの経験や専門知識を活かし、当社経営の推進、企業価値向上、業務執行の監督または監査に貢献できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月13日
- 就任予定日: 取締役候補者は第29回定時株主総会の継続会終結の時をもって正式に就任予定。補欠監査役候補者は第29回定時株主総会の休会の時（2024年12月18日の審議終結時）をもって正式に就任予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 櫻井祐記、島津朝子
- 新任者の新役職: 取締役（社外取締役候補者）、取締役（社外取締役候補者）
- 新任者の前職: 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）、富国生命保険相互会社常勤顧問、Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国際法律事務所）代表弁護士
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 櫻井祐記：生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断、島津朝子：キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第29回定時株主総会の継続会終結の時（取締役候補者）および同株主総会の休会の時（2024年12月18日の審議終結時、補欠監査役候補者）。継続会の開催日等は改めて通知予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「濱田佳治（再任）　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「濱田佳治（再任）　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者（6名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者（6名）／異動後の取締役の人数：6名（うち社外取締役3名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者等の選任について記載している。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第29回定時株主総会は継続会の形式で実施することを予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者は「再任」または「新任」と記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者は第29回定時株主総会の継続会終結の時をもって正式に就任予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「３．役員候補者等の選任理由について」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任等の本人側の事情に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文および選任理由に不祥事・調査・行政処分の記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者は「再任」または「新任」と記載されている。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「櫻井祐記：株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）、富国生命保険相互会社常勤顧問／島津朝子：Shimazu International Law Offices, LLLC代表弁護士」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者の記載はなく、取締役候補者の再任・新任を記載している。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「櫻井祐記：富国生命保険相互会社常勤顧問／島津朝子：Shimazu International Law Offices, LLLC代表弁護士」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧および本文に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧および本文に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「桜井洋二氏、櫻井祐記氏及び島津朝子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役の人数：6名（うち社外取締役3名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は経験、見識、専門知識および監督・監査への貢献について記載している。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行等の記載はない。」）