# アドバンスクリエイト（8798） 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20231215504333
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-15
企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

任意の指名・報酬委員会の委員を選定し、独立社外取締役の木目田裕氏を委員長として重任した。委員会は独立社外取締役3名、社内取締役1名、社内監査役1名の5名体制となっている。

## 会社が挙げた理由

取締役等の指名や報酬について、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 独立社外取締役3名
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会（社外委員3名／委員5名、社外委員割合60%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 任意の指名・報酬委員会の委員を選定。独立社外取締役の木目田裕氏を委員長として重任。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関として設置している任意の『指名・報酬委員会』」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「当社の独立社外取締役 3 名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役である木目田 裕を重任」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「任意の『指名・報酬委員会』の委員を下記の通り選定」」）