# アドバンスクリエイト（8798） 役員候補者等の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20231110586005
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-10
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

2023年12月15日の定時株主総会での承認を前提に、取締役8名、監査役1名、補欠監査役1名の候補者を決定した。濱田社長を含む取締役4名は再任で、取締役4名と監査役1名、補欠監査役1名が新任候補となっている。

## 会社が挙げた理由

各候補者について、これまでの職務経験、専門知識、当社での実績などを踏まえ、事業推進、経営監督、監査を適切に担えると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和5年11月10日
- 就任予定日: 令和5年12月15日付。令和5年12月15日開催予定の第28回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 岡田俊哉、桜井洋二、高口綾子、三田与志雄、谷貝淳
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外取締役候補者）、取締役（社外取締役候補者）、監査役（社外監査役候補者）、補欠監査役候補者
- 新任者の前職: 執行理事 DC開発本部長、株式会社ヤナセ常勤監査役、社会保険労務士法人リンク代表社員、株式会社ラウンドワン社外取締役、三田公認会計士事務所代表、株式会社アイル社外取締役（監査等委員）、あすなろ監査法人代表社員、当社社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 2023年（岡田俊哉）。その他はnot_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 各候補者の職務経験、専門知識、実績等を踏まえ、取締役・監査役等として適切な職務を遂行できると判断したため。個別の選任理由は本文記載のとおり。
- 異動後の取締役の人数: 8名。社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 三田与志雄氏について、社外監査役に就任した場合は国内の各上場金融商品取引所に対し独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第28回定時株主総会（令和5年12月15日開催予定）における取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 濱田佳治（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 濱田佳治（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者（8名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「令和5年11月10日／令和5年12月15日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和5年12月15日開催予定の第28回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は令和5年12月15日開催予定の第28回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「1995年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者の選任理由として職務経験・専門知識等が記載されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「執行理事 DC開発本部長／2023年1月より当社の一員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2023年1月より当社の一員」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏及び高口綾子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者（8名）／社外取締役候補者4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員としての届け出を行う予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）