# アドバンスクリエイト（8798） 役員候補者等の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20221111563536
種別: 役員の異動
開示日: 2022-11-11
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

2022年12月16日の定時株主総会での承認を前提に、取締役候補者10名と補欠監査役候補者1名を選任した。取締役候補には社内からの新任2名と社外取締役の新任1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

各候補者の経験、専門知識、実績を活かし、当社経営、事業推進、業務執行の監督、監査等に貢献できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和4年11月11日
- 就任予定日: 令和4年12月16日付。令和4年12月16日開催予定の第27回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 鳥居俊文、篠原秀典、三田与志雄
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外取締役候補者）、補欠監査役（社外監査役の要件を満たす候補者）
- 新任者の前職: 理事 マーケティング本部長 兼 社長補佐 兼 契約管理部長、住友生命保険相互会社 特別顧問、三田公認会計士事務所 代表、株式会社アイル 社外取締役（監査等委員）、あすなろ監査法人 代表社員
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 鳥居俊文：当社においてIT部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、これらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断したため。篠原秀典：生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、当社事業運営に関し有用な意見・助言を得られ、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たせるものと判断したため。三田与志雄：公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有し、内部統制システム構築への助言・提言を含め適切な監査を行えるものと判断したため
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 三田与志雄氏が社外監査役に就任した場合、国内の各上場金融商品取引所に対し独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任（令和4年12月16日開催予定の第27回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「濱田佳治（再任）　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「濱田佳治（再任）　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者（10名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者、補欠監査役候補者の選任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「令和4年11月11日／令和4年12月16日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和4年12月16日開催予定の第27回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者の欄は「再任」または「新任」と記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は令和４年12月16日開催予定の第27回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資する／これらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任理由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文および選任理由に該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値向上に資する／事業を積極的に推進」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「候補者は「再任」または「新任」と記載され、退任者は記載されていない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「鳥居俊文：理事 マーケティング本部長 兼 社長補佐 兼 契約管理部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「本文に退任者の記載はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「鳥居俊文について「当社において…歴任」とあるが入社年は記載されていない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧および略歴に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木目田裕氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏、瀬川一美氏及び篠原秀典氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者（10名）／社外取締役候補者は5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員としての届け出を行う予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および選任理由に該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者の選任について記載しており、機関設計変更の記載はない。」）