# アドバンスクリエイト（8798） 役員候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20211112434023
種別: 役員の異動
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

2021年12月17日開催予定の定時株主総会の承認を条件に、取締役8名と監査役3名の候補者を決定した。取締役では横山欣二氏と瀬川一美氏が新任となり、監査役では谷口信之氏が新任となる。

## 会社が挙げた理由

取締役会は、各候補者の経験・専門知識・実績を踏まえ、当社経営への貢献、業務執行の監督、監査への活用が期待できると判断して選任したとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 令和3年11月12日
- 就任予定日: 令和3年12月17日付（第26回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 横山欣二、瀬川一美、谷口信之
- 新任者の新役職: 取締役（IT統括本部長、IT統括本部・総合企画本部・管理本部管掌）、取締役（社外）・非常勤取締役、監査役・常勤監査役
- 新任者の前職: 理事 IT統括本部長、－、社長室 参与
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 2019年（横山欣二）、2018年（谷口信之）、瀬川一美はnot_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 横山欣二氏はIT、DX、会計に関する専門知識と保険業界での経験を有し、当社経営を担えると判断。瀬川一美氏は金融機関での企業経営・法人営業の経験と知識を有し、社外取締役として監督に役割を果たせると判断。谷口信之氏はグローバル企業の経営経験と当社での人事制度刷新等の経験を有し、監査に活かせると判断。
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会の開催予定日は令和3年12月17日。議案名は取締役候補者および監査役候補者の選任。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長　濱田 佳治（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　濱田 佳治（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者（８名）／２．監査役候補者（３名）／４．役員及び理事体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者（８名）／異動後体制の取締役4名および取締役（社外）4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員候補者の選任および役員及び理事体制のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「令和3年11月12日／令和3年12月17日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「令和３年12月17日開催予定の第26回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者の選任のみが記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は令和３年12月17日開催予定の第26回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資する／当社経営を担えるものと判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値向上に資する／事業を積極的に推進」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者を決定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「横山欣二　理事 IT統括本部長／谷口信之　社長室 参与／瀬川一美　－」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「再任候補者と新任候補者の選任が記載されている。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2019年1月より当社の一員／2018年からは当社の一員」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧および選任理由に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木目田裕氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏及び瀬川一美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役（社外）4名／取締役候補者（8名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「候補者選任と役員体制の記載のみで、機関設計変更の記載なし。」）