# ａｂｃ（8783） 第23回定時株主総会の開催および付議議案決定に関するお知らせ（定款一部変更、取締役に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定等）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240524507416
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

定款の事業目的を追加し、発行可能株式総数を2,200万株から3,700万株へ増やす議案を株主総会に付議する。また、取締役10名の選任と、社外取締役を除く取締役向けの業績連動型株式報酬制度の導入を提案する。

## 会社が挙げた理由

今後の事業内容の多様化への対応、将来の事業規模拡大等に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行、取締役への企業価値向上のインセンティブ付与および株主との価値共有の促進。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: 3名（黄暁昕、何書勉、飯田恭平。監査役の宍田拓也を含める場合は4名）
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款の事業目的に電気自動車への充電設備関連事業を追加し、発行可能株式総数を22,000,000株から37,000,000株に増加。取締役向け事後交付型業績連動型株式報酬制度を新設予定。取締役候補者は10名（社外4名）で、現任社外取締役2名が選任後は社内取締役となる予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「第２号議案『取締役10名選任の件』が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役は10名（うち社外取締役４名）」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「黄暁昕氏を…独立役員として指定」「何書勉氏及び飯田恭平氏…独立役員として指定」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「事後交付型業績連動型株式報酬…の付与のための報酬の限度額を新たに設定」「当該方針を変更することを予定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業価値の向上を図るインセンティブ」「取締役会の監督機能の強化と透明性の確保」」）