# ａｂｃ（8783） 定款の一部変更及び株式併合に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240126520053
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-26
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

普通株式を10株につき1株に併合し、発行済株式総数を理論上5,825,450株に減らす議案を臨時株主総会に付議する。また、発行可能株式総数を98,000,000株から220,000,000株へ増やし、単元未満株式の買増制度を導入する。

## 会社が挙げた理由

低水準の株価による投機的な取引や小口株主の増加、事務管理コストの増加を抑え、投資環境を改善し、企業価値の向上と株価の堅実な上昇を目指すため。定款変更については、将来の事業規模拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式併合（普通株式10株につき1株）及び定款の一部変更
- 発行・処分する株式数: 併合前58,254,500株、併合により減少する株式数52,429,050株、併合後5,825,450株（理論値）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"58,254,500株","revised_forecast":"5,825,450株","change":"52,429,050株減少","change_rate":"90.0%減少（理論値）","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回237円から2,370円、第8回209円から2,090円、第9回92円から920円、第10回118円から1,180円、第11回103円から1,030円、第13回46円から460円。第12回新株予約権は下限行使価額26円から260円へ調整。行使価額修正条項の有無は第12回についてあり。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 10株につき1株、効力発生日2024年5月1日
- 企業行動規範上の手続: 2024年3月22日開催予定の臨時株主総会で株式併合議案の承認可決を条件とする。取締役会は議案の合理性・妥当性を自ら判断することは難しいとして、株主の判断に委ねる。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年8月14日付開示：合同会社Happy horseへの第三者割当による新株式1,470,500株、99,994,000円を調達し、借入金返済に充当、2023年12月12日付開示：第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回及び第13回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 株式併合により会社の資産や資本の状況は変わらず、株主の保有株式の資産価値に影響はないと説明。投資家数の減少により事務管理面のコスト負担を抑えることも想定している。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式分割・併合（原文: 「「10 株につき１株の比率をもって併合します。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、2024年３月22日開催予定の臨時株主総会に、定款の一部変更及び株式併合に関する議案を付議することを決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「株式併合」「普通株式10株につき1株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において…議案を付議することを決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式併合」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本株式併合」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「併合後の発行済株式総数 5,825,450株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「10株につき1株の比率をもって併合」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「株式併合」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「資金調達額に関する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「株式併合」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式併合」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式併合」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「「10株につき1株の比率をもって併合」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・処分価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式併合」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「株式併合」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式併合」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「本臨時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本株式併合の前後で会社の資産や資本の状況は変わりませんので…資産価値に影響が生じることはございません。」」）