# アサックス（8772） 第54回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8772/disclosure/20230606597058
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-07
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企業ページ: https://komori.app/company/8772

## 何が変わったか

第54回定時株主総会に向けて、期末配当、取締役・監査等委員である取締役の選任、会計監査人の交代など4議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

会計監査人の交代については、監査等委員会が新たな視点、専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬水準などを総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人が適任と判断したため。配当については、当期の業績や今後の事業展開などを勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第54回）
- 開催日時: 2023年6月29日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名。うち新任0名、社外1名（第2号議案3名と第3号議案1名の合計）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第54回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書類は招集通知で、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「第２号議案『取締役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了』／候補者はいずれも現任。第３号議案『成田隆一氏は…任期満了』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「第３号議案『候補者成田隆一氏は、社外取締役候補者』」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「『各候補者の選任理由は次のとおり』／『不動産鑑定士としての専門知識と豊富な経験及び会社経営者としての幅広い見識を当社の監査等に活かしていただきたいため』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月12日／開催日時 2023年６月29日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知及び株主総会資料のみ記載」）