# アドバンテッジリスクマネジメント（8769） 第27回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8769/disclosure/20250530573355
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/8769

## 何が変わったか

第27回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款の一部変更、取締役4名の選任を付議した。取締役候補は従来の5名から4名に減り、社外取締役が過半数となる予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業内容の明確化、今後の事業展開・多様化への対応、商号の略称追加が理由。取締役選任は、ガバナンス体制を見直し、事業執行への監督機能を強化するため、社内取締役を1名減員するもの。剰余金処分は、企業価値向上と株主還元を重視し、当期業績と今後の事業展開を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第27回
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案 取締役…4名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役…全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「社内取締役を1名減員し、取締役4名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役4名の選任」「岩佐朱美…社外取締役」「本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役が過半数」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」「議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月6日」「開催日時 2025年6月26日」」）