# アドバンテッジリスクマネジメント（8769） 第26回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8769/disclosure/20240529512371
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/8769

## 何が変わったか

第26回定時株主総会を2024年6月25日に開催し、剰余金の処分、取締役の選任など4議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、企業価値の向上と株主への利益還元を重要課題とし、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案したため。取締役選任については、任期満了に伴う選任であり、候補者の経験・知見を経営や監査・監督に生かすため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名。新任1名、社外9名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第26回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役…5名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」「第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「松田竹生氏は「新任」、寺原真希子氏・須田宏一氏は「再任」、第2号議案の5名も全員「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「岩佐氏、松田氏、寺原氏、須田氏、紅林氏について「社外取締役候補者」等の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権を行使する方法は…インターネット」「議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「開催日時 2024年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）