# アドバンテッジリスクマネジメント（8769） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8769/disclosure/20240410568063
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-17
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8769

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役として松田竹生氏を新たに選任する予定です。これに伴い、現職の社外取締役（常勤監査等委員）である堀越直氏が退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

会社は異動の具体的な理由を記載していません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年５月17日
- 就任予定日: 2024年６月25日付予定。2024年６月25日開催予定の第26回定時株主総会で正式決定される予定
- 退任日: 2024年６月25日付予定
- 新任者の氏名: 松田 竹生
- 新任者の新役職: 社外取締役 常勤監査等委員（監査等委員である取締役）
- 新任者の前職: 合同会社TKWG 代表社員（現任）
- 新任者の生年月日: 1972年６月７日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 堀越 直
- 退任者の旧役職: 社外取締役（常勤監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 松田竹生氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会（2024年６月25日開催予定）において正式に決定される予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「１. 監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　社長執行役員　鳥越　慎二」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「新任監査等委員である取締役候補者」松田竹生、「退任予定監査等委員である取締役」堀越直」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「監査等委員である取締役の異動」のみを記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2024年５月17日」「2024年６月25日付予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月25日開催予定の第26回定時株主総会において正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定監査等委員である取締役」「2024年６月25日付予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定」「定時株主総会において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に「異動の理由」に関する説明なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄には氏名と現職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に関連する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に関連する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任監査等委員である取締役候補者」松田竹生、「退任予定監査等委員である取締役」堀越直」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2022年７月 合同会社TKWG設立　代表社員（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定者として「堀越 直」を記載。異動後体制には同氏の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「松田氏の略歴には監査法人トーマツ、リーマン・ブラザーズ証券、エニグモ、グルーポン・ジャパン、REAPRA等を記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1972年６月７日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」「社外取締役（常勤監査等委員）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「参考の役員体制に普通取締役5名、監査等委員である取締役3名を記載。社外取締役は岩佐朱美、松田竹生、寺原真希子、須田宏一」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「監査等委員である取締役の異動」を記載」）