# アドバンテッジリスクマネジメント（8769） 第25回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8769/disclosure/20230601591857
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/8769

## 何が変わったか

第25回定時株主総会の開催を通知し、剰余金の処分と取締役5名の選任を付議している。取締役候補は4名の再任に加え、新任の社外取締役1名を加える構成となっている。

## 会社が挙げた理由

当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、期末配当を実施するため。取締役候補については、各候補者の経験・実績・知見を踏まえ、当社グループの成長と企業価値向上への貢献が期待できるため。新任社外候補者については、法人営業・マーケティング及びデジタル領域の経験を生かし、独立した客観的・中立的な立場から提言・助言を得るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任1名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 取締役…5名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「郵送およびインターネットによる議決権行使期限 2023年6月27日…」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜4は「再任」、候補者5は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「新任 社外」岩佐朱美氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネット等によって議決権を行使」「議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月8日」「2023年6月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）