# アドバンテッジリスクマネジメント（8769） 第24回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8769/disclosure/20220608574447
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-09
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企業ページ: https://komori.app/company/8769

## 何が変わったか

第24回定時株主総会で、剰余金の処分、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、取締役等の選任、役員報酬の設定などを付議する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実、機動的な資本政策・配当政策、電子提供制度への対応、経営体制の充実とガバナンス強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第24回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数8名（第3号議案5名、第4号議案3名）。新任7名、社外8名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第24回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社に移行いたします。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第８号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案から第８号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案…５名（新任３名を含む）／第４号議案…３名全員が新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第３号議案の余田拓郎氏に社外表示／第４号議案の候補者3名に独立・社外表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月13日／2022年６月28日（火曜日）」）