# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） 取締役（監査等委員である者を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20260818522618
種別: 役員の異動
開示日: 2026-08-18
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

臨時株主総会で、取締役2名と監査等委員である取締役4名を新たに選任する議案を決議した。これに伴い、取締役2名が同総会終結時に、監査等委員である取締役2名が同総会終結時に辞任し、監査等委員は5名体制となる予定。

## 会社が挙げた理由

経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化、ならびに経営に対する監督体制をより強固なものとし、ガバナンスの一層の充実を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年8月18日
- 就任予定日: 2026年9月30日開催予定の臨時株主総会終結時（株主総会での選任議案の承認を条件）
- 退任日: 楠原孝尭氏：2026年8月18日、安達哲也氏・森井じゅん氏・クリストファー・リチャード・レーン氏・村田和希氏：2026年9月30日開催予定の臨時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 中村勇太、稲沢佳樹、川戸淳一郎、大重喜仁、秋山光、高橋隆俊
- 新任者の新役職: 中村勇太：取締役、稲沢佳樹：取締役、川戸淳一郎：社外取締役、監査等委員、大重喜仁：社外取締役、監査等委員、秋山光：社外取締役、監査等委員、高橋隆俊：社外取締役、監査等委員
- 新任者の前職: 中村勇太：株式会社ands入社（現任）、クラウドバンク株式会社代表取締役（現任）、稲沢佳樹：クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役（現任）、川戸淳一郎：クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役、第一プレミア証券株式会社社外取締役、マーチャント・バンカーズ株式会社社外取締役等、大重喜仁：一般社団法人リーガルコート幹事（現任）、株式会社ANAP非常勤監査役、クラウドバンク株式会社社外監査役等、秋山光：E＆R総合法律事務所パートナー（現任）、高橋隆俊：Vistra Japan税理士法人代表社員（現任）、株式会社プラコー社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: 中村勇太：1980年6月24日、稲沢佳樹：1968年11月10日、川戸淳一郎：1955年9月6日、大重喜仁：1981年5月4日、秋山光：1983年2月11日、高橋隆俊：1970年6月7日
- 新任者の入社年: 中村勇太：2025年、稲沢佳樹：2019年、川戸淳一郎：not_disclosed、大重喜仁：not_disclosed、秋山光：not_disclosed、高橋隆俊：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 楠原孝尭、安達哲也、森井じゅん、クリストファー・リチャード・レーン、村田和希
- 退任者の旧役職: 楠原孝尭：監査等委員である取締役、安達哲也：取締役（監査等委員である者を除く。）、森井じゅん：取締役（監査等委員である者を除く。）、クリストファー・リチャード・レーン：監査等委員である取締役、村田和希：監査等委員である取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化。経営に対する監督体制をより強固なものとし、ガバナンスの一層の充実を図るため。
- 選任の理由: 候補者ごとに、財務・会計、金融、法務、税務等の専門知識・経験を活用し、コーポレート・ガバナンス、内部管理体制、監査等委員会及び取締役会の監督・助言に貢献できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（監査等委員である取締役は5名体制）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第1号議案・第2号議案（2026年9月30日開催予定の臨時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役（監査等委員である者を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 平井 兼人」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者2名、監査等委員である取締役候補者4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2026年8月18日」、株主総会「2026年9月30日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「「2026年9月30日開催予定の当社臨時株主総会」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「臨時株主総会の会社提案の議案（第1号議案、第2号議案）における取締役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営監督体制の再構築及び事業基盤の強化を目的として」「ガバナンスの一層の充実を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任について「辞任いたします」と記載されているが、本人側の事情の説明はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「持続的な企業価値向上に大きく寄与するものと判断」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任候補者として「中村 勇太」「稲沢 佳樹」等を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「クラウドバンク株式会社代表取締役」「クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役」等」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「本臨時株主総会の終結の時をもって辞任いたします」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者欄に「生年月日」を記載」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役、監査等委員」4名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「新任4名の新役職は「社外取締役、監査等委員」、監査等委員は「5名体制」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）