# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） 臨時株主総会の開催中止並びに定款一部変更、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の選任、及び第三者割当による第３回新株予約権の募集の中止

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20251222523717
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-22
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

2025年12月24日に予定していた臨時株主総会を中止し、付議予定だった第三者割当による第3回新株予約権の募集と、その有価証券届出書の提出を取り下げた。定款変更案や取締役選任議案も取り下げた。

## 会社が挙げた理由

1,340百万円の売上債権の回収が不透明となり、新株予約権の発行価額・行使価額を決定した時点と前提条件が大きく異なったため、条件の見直しが必要になった。しかし、臨時株主総会までに条件変更の手続きを行う時間的余裕がなかった。これに加え、資金調達の遅れにより早急な人材補強の必要性が低下したこと、監査等委員である取締役3名が辞任を撤回したことを理由としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回新株予約権の募集（中止）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり90円
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額150円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残ともにnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本第三者割当は中止となるが、当社グループの当面の事業運営に支障はない。一方、成長戦略を推進するには資金調達が重要であるため、資金調達は改めて検討する予定

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権の募集」」「行使価額：150円等」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2025年11月19日付『第三者割当による第３回新株予約権の募集に関するお知らせ』にて開示しておりました」」「本第三者割当を中止」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権の募集」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「本第三者割当の中止」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「資金調達の遅れにより事業拡大のスピードが鈍化」」「当社グループの成長戦略を推進するには、資金調達が重要」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「当社グループの成長戦略を推進するには、資金調達が重要」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権の募集」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権の発行価額：1個当たり90円、行使価額：150円等」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権の募集」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「第４号議案 第三者割当による第３回新株予約権の募集の件」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本第三者割当は中止となりますが、当社グループの当面の事業運営に支障はありません」」）