# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） 代表取締役の異動及び取締役候補者並びに取締役（監査等委員）候補者選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20240515598734
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-15
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

代表取締役社長の岡田義孝氏が取締役会長に就き、安達哲也氏が新たに代表取締役社長となる予定です。あわせて、監査等委員である社外取締役の交代など、株主総会後の役員体制が示されています。

## 会社が挙げた理由

新たな経営体制により、経営基盤の強化と企業価値向上を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月15日
- 就任予定日: 2024年6月27日。本定時株主総会後の取締役会を経て決定される予定
- 退任日: 2024年6月27日（第52期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 安達 哲也、水地 一彰
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、社外取締役／監査等委員
- 新任者の前職: －（新任）、－（新任）
- 新任者の生年月日: {"安達 哲也":"1962年12月27日","水地 一彰":"1981年3月11日"}
- 新任者の入社年: {"安達 哲也":"2022年","水地 一彰":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"安達 哲也":"0株","水地 一彰":"not_disclosed"}
- 退任者の氏名: 塩野 治夫
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 一身上の都合のため
- 続投の有無: 取締役を辞任予定であり、取締役会には残らない
- 異動の理由: 新たな経営体制により、経営基盤の強化と企業価値向上を図るため。
- 選任の理由: 水地一彰氏は、公認会計士として上場企業の会計監査に関する豊富な経験に加え、経済産業省において、事業再生等の法改正、税改正等の政策の企画・立案業務に従事し、また、暗号資産、NFT、ベンチャーファイナンスにも精通するなど、これまでの幅広い知識・経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への助言や、業務執行者から独立した客観的な立場での会社経営の監督に関する役割を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第52期定時株主総会に取締役候補者および取締役（監査等委員）候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「安達 哲也　代表取締役社長（新任）／岡田 義孝　取締役会長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「岡田 義孝　新役職名（予定）取締役会長　現役職名 代表取締役社長／安達 哲也　新役職名（予定）代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「ご参考 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の一覧は6名。水地一彰氏は辞任予定の監査等委員の塩野治夫氏の後任として同氏の残存任期を引き継ぐ予定」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月15日／異動予定年月日 2024年6月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の第52期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「塩野治夫氏は、2024年6月27日開催予定の第52期定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員人事につきましては、本定時株主総会後の取締役会を経て決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「新たな経営体制により、経営基盤の強化と企業価値向上を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「辞任理由　一身上の都合のため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値向上を図るため／当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「安達 哲也　代表取締役社長／水地 一彰　社外取締役／監査等委員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「取締役を辞任予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「安達 哲也（1962年12月27日）／水地 一彰（1981年3月11日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「安達 哲也　持株数 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「水地 一彰　社外取締役／監査等委員／塩野 治夫　社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役の人数：6名（うち社外取締役3名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）