# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20230519577363
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-19
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するのに伴い、取締役候補者を選定した。社長は留任し、社内から1名を取締役に追加するほか、監査等委員である社外取締役3名を選任し、現取締役5名と監査役2名は退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事。七條利明氏については、経営企画、内部監査、企画部門および管理本部長としての経験・知見を企業価値向上と持続的成長に活かすためと説明している。社外取締役候補者については、それぞれの企業法務、事業支援、不動産・暗号資産分野の経験や知見を監査・経営監督に活かすためとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月19日
- 就任予定日: 2023年6月29日開催予定の第51期定時株主総会終結後。ただし、本定時株主総会の承認および定時株主総会後の取締役会・監査等委員会を経て決定される予定
- 退任日: 2023年6月29日開催予定の第51期定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 七條 利明、広瀬 里美、Christopher Richard Lane（クリストファー リチャード レーン）
- 新任者の新役職: 七條 利明：取締役、広瀬 里美：社外取締役 監査等委員、Christopher Richard Lane：社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 七條 利明：管理本部長（現在に至る）、広瀬 里美：東京丸の内法律事務所 弁護士（現職）、Christopher Richard Lane：Majime Partners Ltd 共同創設者 兼最高投資責任者（現職）、Ninja Pool Group 暗号資産アセットマネージャー（現職）
- 新任者の生年月日: 七條 利明：1968年6月25日、広瀬 里美：1987年7月9日、Christopher Richard Lane：1980年12月21日
- 新任者の入社年: 七條 利明：1997年、広瀬 里美：not_disclosed、Christopher Richard Lane：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 半田 邦彦、金田 創、川島 正暉、村田 和希、川戸 淳一郎、廣瀬 正勝、橋本 秀人
- 退任者の旧役職: 半田 邦彦：取締役、金田 創：社外取締役、川島 正暉：社外取締役、村田 和希：社外取締役、川戸 淳一郎：社外取締役、廣瀬 正勝：監査役、橋本 秀人：社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動
- 選任の理由: 広瀬 里美：企業法務、IT通信、ベンチャー企業支援、訴訟事件等の紛争案件全般、一般民事に関する経験を活かし、適切な助言を行うことができると判断したため。Christopher Richard Lane：不動産関連事業及び金地金を裏付けとする暗号資産ビジネスに関する高いノウハウと幅広い知見を監査体制に活かし、経営戦略・計画の策定への関与や、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営を監督する役割を期待できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第51期定時株主総会に取締役候補者を付議。開催予定日は2023年6月29日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「岡田 義孝　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「岡田 義孝　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役候補者、2. 監査等委員である取締役の候補者、3. 退任予定取締役及び監査役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者2名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月19日／2023年6月29日開催予定の第51期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月29日開催予定の当社第51期定時株主総会の承認を条件として」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定／役員人事につきましては、定時株主総会後の取締役会および監査等委員会を経て決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動／企業価値向上と持続的な成長のために適切な人材」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値向上と持続的な成長のために適切な人材と判断し」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者および監査等委員である取締役の候補者」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「1997年3月 当社入社 金融商品部 主任／2022年7月 管理本部長（現在に至る）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役及び監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1997年3月 当社入社 金融商品部 主任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「七條 利明（1968年6月25日生）／広瀬 里美（1987年7月9日生）／Christopher Richard Lane（1980年12月21日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 監査等委員／金田 創、川島 正暉、村田 和希、川戸 淳一郎：社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者2名、監査等委員である取締役候補者3名のうち、社外取締役候補者3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定」）