# アニコム　ホールディングス（8715） 役員候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8715/disclosure/20220527560761
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-27
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/8715

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役7名と監査役2名の選任を提案する。取締役では社外取締役3名を新たに加え、現社外監査役の武見浩充氏を社外取締役候補とする。

## 会社が挙げた理由

取締役については、候補者の企業経営、法律、コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス等の経験・知見を経営への助言・監督に活かすため。監査役については、生命科学や保険事業に関する専門知識・実務経験を監査体制の強化に活かすため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月27日
- 就任予定日: 2022年6月24日開催予定の第22回定時株主総会での選任承認後
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 尚山 勝男、デイビッド・G・リット、伊藤 公一、花岡 慎
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外監査役、監査役
- 新任者の前職: アサヒグループホールディングス株式会社 社友（現任）、外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 外国法事務弁護士（現任）／慶應義塾大学大学院法務研究科 教授（現任）、東京大学大学院 特任准教授（現任）、アニコム損害保険株式会社 取締役・執行役員（現任）
- 新任者の生年月日: 尚山 勝男：1955年2月21日、デイビッド・G・リット：1962年10月10日、伊藤 公一：1969年12月30日、花岡 慎：1969年4月3日
- 新任者の入社年: 尚山 勝男：1978年、デイビッド・G・リット：not_disclosed、伊藤 公一：not_disclosed、花岡 慎：2014年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 武見 浩充
- 退任者の旧役職: 社外監査役
- 退任者の新役職: 社外取締役
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役として残る
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 企業経営や食品事業に関する豊富な経験・見識に基づき、当社経営への助言・指導および適切な監督機能を果たすことを期待するため。デイビッド・G・リット氏は、法律・国際法務、企業経営、SDGsに関する経験・知見を活かし、適切な助言・監督機能を果たすことを期待するため。武見浩充氏は、コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンスに関する経験・実績・見識と金融機関での経営経験を活かし、適切な監督機能を果たすことを期待するため。伊藤公一氏は、生命科学分野の専門知識・経験を監査体制の強化に活かすため。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 尚山勝男氏、デイビッド・G・リット氏、武見浩充氏、伊藤公一氏について、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月24日開催予定の第22回定時株主総会に、取締役候補者および監査役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「小森 伸昭　再任　代表取締役 社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「小森 伸昭　再任　代表取締役 社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者／２．監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者として7名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員候補者の選任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年5月27日／2022年6月24日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月24日開催予定の第22回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「役員候補者を決定し、定時株主総会にその選任を付議」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第22回定時株主総会にその選任を付議することについて決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「企業経営や食品事業に関する豊富な経験・見識／生命科学の分野における専門的な知識と経験」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「尚山 勝男、デイビッド・G リット、伊藤 公一、花岡 慎を新任候補者として列挙」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「武見 浩充　（社外）　新任　監査役／新任取締役候補者」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「尚山 勝男（1955年2月21日）／デイビッド・G・リット（1962年10月10日）／伊藤 公一（1969年12月30日）／花岡 慎（1969年4月3日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「尚山勝男、デイビッド・G・リット、武見浩充に（社外）および社外取締役候補者とした理由の記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者7名のうち、田中栄一、尚山勝男、デイビッド・G・リット、武見浩充を社外として記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定であります」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）