# マネックスグループ（8698） 第22回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20260603561402
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

第22回定時株主総会で、バーチャルオンリー株主総会を可能にすること、議決権の基準日と定時総会の開催時期を変えること、招集権者・議長の選定方法を広げることについて定款変更を提案している。また、取締役11名のうち新任1名を含む候補者を示している。

## 会社が挙げた理由

会社は、より多くの株主が出席しやすく活発な対話ができる株主総会を実現するため、バーチャルオンリー株主総会を可能にすると説明している。議決権行使の基準日変更は、株主が有価証券報告書を検討する時間を十分に確保するため、招集権者・議長の変更は、その時々のガバナンス構成に応じて最適な取締役を選べるようにするためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第22回
- 開催日時: 2026年6月27日（土）午前10時00分
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件（1）場所の定めのない株主総会に関する変更、第2号議案 定款一部変更の件（2）議決権の基準日および開催時期の変更、第3号議案 定款一部変更の件（3）招集権者および議長となる者の変更、第4号議案 取締役11名選任の件
- 株主提案: なければその旨（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 11名、うち新任1名・社外7名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第22回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件（1）」から「第3号議案 定款一部変更の件（3）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」〜「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「指名委員会の決定に基づき」取締役選任を提案する旨の記載、および4件の会社議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任の取締役候補者1名を含む取締役11名」および各候補者の「重任」「新任」表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「11名の候補者のうち、７名は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使方法」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年6月5日」および「2026年6月27日（土）」」）