# マネックスグループ（8698） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20260423509538
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-23
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

株主総会を場所の定めのないオンライン形式で開催できるようにし、議決権の基準日を3月31日から6月30日に変更する。定時株主総会の開催時期を基準日から3カ月以内とし、招集者・議長も代表執行役に固定せず取締役会が選べるようにする。

## 会社が挙げた理由

多くの株主が参加しやすく、質問や意見交換を行いやすい株主総会にするため。議決権基準日と開催時期の変更は、有価証券報告書を株主が十分に分析したうえで議論できるようにするため。招集権者・議長の変更は、監督と執行の役割を明確にし、透明性の高いコーポレートガバナンスを実現するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 11名（うち社外 not_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会を場所の定めのない株主総会とすることを可能にする変更、議決権の基準日を毎年3月31日から6月30日に変更、定時株主総会を基準日から3カ月以内に招集、招集権者・議長を代表執行役兼務取締役から取締役会が定める取締役に変更

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「代表執行役社長 CEO」および「代表執行役を兼務する取締役」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「第4号議案 取締役 11 名選任の件」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「場所の定めのない株主総会に関する変更」「議決権の基準日および開催時期の変更」「招集権者および議長となる者の変更」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「より透明性の高いコーポレートガバナンスを実現することができます」」）