# マネックスグループ（8698） 取締役候補者の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20260423509223
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-23
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企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

現任取締役10名を再任し、新たに社外取締役1名を加える候補者案を決定した。株主総会で承認されれば、取締役会は社外取締役7名、社内取締役4名の計11名となる。

## 会社が挙げた理由

現任取締役の出席状況や議論への貢献を高く評価し、事業環境の変化が大きい中で現行体制を大幅に刷新することは適切でないと判断した。一方、中長期的な取締役会のサステナビリティのため新たな視点が必要であり、グローバル経験、アセットマネジメント、資本市場、M&A、ITに関する知見を持つ人材が必要と判断した。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月23日
- 就任予定日: 2026年6月開催予定の第22回定時株主総会後（株主総会での承認を条件とする。開催日は未定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 生田目 雅史
- 新任者の新役職: 取締役、社外・独立（独立役員候補）
- 新任者の前職: 明治安田生命保険相互会社 執行役専務（予定）
- 新任者の生年月日: 1964年9月27日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 現任取締役のスキルマトリックスを検証した結果、グローバル経験やアセットマネジメント事業の経験に加え、資本市場、M&A、およびITに関する高度な知見を有する人材が新たに必要であるとの結論に至ったため。
- 選任の理由: 生田目雅史氏は、銀行、証券、保険及びアセットマネジメント業界において、広範囲に及ぶ専門的かつグローバルな知識や深い経験を有している。また、大手上場企業グループのデジタル戦略の統括経験があり、ITに関する知見も豊富で、上場企業での社外取締役としての経験も有しているため。
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: 生田目雅史氏について、独立役員として新たに届出書を提出する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第22回定時株主総会に取締役候補者選任議案を付議予定。開催日は2026年6月予定（日時・場所等は未定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「清明 祐子 [重任] 取締役／代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「清明 祐子 [重任]」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（1）取締役候補者（11名）／候補者11名中、重任は10名、新任は1名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現任10名の再任と新任1名／取締役会を総勢11名で構成」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年6月開催予定の第22回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任10名の再任と新任1名の選任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者を以下のとおり決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中長期的な取締役会のサステナビリティを考慮すると、新たな視点の導入も不可欠／資本市場、M&A、およびITに関する高度な知見を有する人材が新たに必要」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「現任10名の再任と新任1名の選任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「明治安田生命保険相互会社 執行役専務（予定）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任10名の再任と新任1名の選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社日本長期信用銀行、KPMG等の社外法人から始まっている」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1964年9月27日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者は7名／生田目雅史 [新任] 取締役 <社外・独立>」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役については現行の6名に新たに1名を加えて7名／取締役会を総勢11名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として新たに届出書を提出する予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）