# マネックスグループ（8698） 取締役候補者の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8698/disclosure/20240219539399
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-19
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8698

## 何が変わったか

2024年6月開催予定の定時株主総会に、取締役11名の選任議案を提出することを決定した。現任8名を重任し、社外取締役3名を新たに加えるが、取締役は社外7名・社内4名の計11名で維持する。

## 会社が挙げた理由

社会情勢や事業環境が変化し経営判断の難易度が高まる中、現任取締役を大幅に入れ替えるのは適切でない一方、変化に対応した新陳代謝や新たな視点が必要であること、現任取締役のスキルマトリクスを踏まえ、テクノロジー・金融・イノベーション・人的資本・多様性・グローバル経験などの専門性を持つ新任取締役が必要と判断したため。また、現任取締役の出席状況や発言状況も総合的に勘案した。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月19日
- 就任予定日: 2024年6月開催予定の第20回定時株主総会での選任承認後（開催日未定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 羽生祥子、鈴木蘭美、下川亮子
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役・独立役員候補、取締役、社外取締役・独立役員候補、取締役、社外取締役・独立役員候補
- 新任者の前職: 株式会社羽生プロ 代表取締役社長、ARC Therapies株式会社 代表取締役社長 CEO、SOMPOホールディングス株式会社 グループCSuO 執行役
- 新任者の生年月日: 1976年6月16日、1973年7月15日、1971年8月15日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 社会情勢や事業環境の変化、経営判断の難易度、変化に対応した新陳代謝や新たな視点の必要性、現任取締役のスキルマトリクス等を総合的に勘案したため。
- 選任の理由: 羽生祥子氏は、マスメディア経験を活かしたコーポレート・コミュニケーションやリスク・マネジメント、多様性を基軸とした人的資本などに関する知見や経験を有し、新しい視点が取締役会の実効性を強化すると判断したため。、鈴木蘭美氏は、グローバル経験、テクノロジー関連の知見、経営・イノベーションに関する経験を有し、求める資質に合うと判断したため。、下川亮子氏は、金融、事業会社でのマネジメント、グローバル経験、上場企業におけるコーポレートガバナンスを含むサステナビリティ経営の経験を有し、求める資質に合うと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 総勢11名（社外取締役7名、社内取締役4名）
- 独立役員としての届出: 羽生祥子氏、鈴木蘭美氏、下川亮子氏について、独立役員として新たに届出書を提出する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月開催予定の第20回定時株主総会に取締役候補者選任議案を付議予定（開催日時・場所等は未定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「清明祐子 [重任] 取締役／代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・オフィサー」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「清明祐子 [重任]」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）取締役候補者（11名）／重任8名、新任3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「社外取締役については現行の7名、社内取締役については現行の4名を維持し、総勢11名とする」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年6月開催予定の当社の第20回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任8名を重任し、新任3名を選任する」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に提出する取締役候補者選任議案の内容として決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「変化に対応した新陳代謝や新たな視点も必要であること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらにテクノロジーや金融に関する知見等を有した新任取締役が必要」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任・健康上の理由等に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「現任8名を重任し、新任3名を選任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社羽生プロ代表取締役社長、ARC Therapies株式会社代表取締役社長 CEO、SOMPOホールディングス株式会社グループCSuO執行役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任8名を重任し、新任3名を選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任者の略歴は株式会社編集工学研究所、エーザイ株式会社、SOMPOホールディングス株式会社等の経歴で構成されている」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「羽生祥子（1976年6月16日生）、鈴木蘭美（1973年7月15日生）、下川亮子（1971年8月15日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者7名／羽生祥子、鈴木蘭美、下川亮子：社外・独立」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役7名、社内取締役4名、総勢11名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として新たに届出書を提出する予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「人的資本や多様性などサステナビリティに関する専門性／女性活躍を含めたダイバーシティ経営」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）