# 松井証券（8628） 第109期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8628/disclosure/20250602577836
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8628

## 何が変わったか

第109期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役選任、役員報酬など7件の議案を付議した。取締役候補は計8名で、監査等委員に新任候補1名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、過半数の社外取締役による取締役会構成、執行役員制度の導入、取締役員数の減員などを目的としている。報酬議案は、執行役員制度の導入に伴う取締役員数の減員や、監査等委員の職責の重要性の増加を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第109期）
- 開催日時: 2025年6月29日（日曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第109期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第7号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第4号議案候補者3番 塩見めぐみ 新任、その他候補者は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「小貫聡、堀俊明、小駒望、塩見めぐみについて社外または独立社外取締役と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「候補者欄の「氏名」「性別」「現在の当社における地位及び担当」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年6月11日、開催日時 2025年6月29日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）