# 松井証券（8628） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8628/disclosure/20250526565534
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/8628

## 何が変わったか

株主総会の招集者・議長を社長固定から取締役会が定める順序の取締役に変更し、取締役会の構成見直しに伴って取締役数の上限を15名から10名に引き下げる。あわせて執行役員制度を導入し、役付取締役に関する定款規定を削除する予定。

## 会社が挙げた理由

過半数の社外取締役で取締役会を構成してコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、経営環境の変化へ迅速、柔軟かつ的確に対応できる効率性の高い業務執行体制を維持するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数はnot_disclosed、うち社外の人数はnot_disclosed。監査等委員である取締役を除く取締役は10名以内（変更前15名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款変更案では、株主総会および取締役会の招集者・議長を社長固定から取締役会があらかじめ定めた順序の取締役に変更し、監査等委員である取締役を除く取締役の上限を15名以内から10名以内に変更する。また、執行役員制度を導入し、役付取締役に関する規定を削除する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第17条「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第17条「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「過半数の社外取締役で取締役会を構成する」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役会の構成を見直し」；第17条の「15名以内」から「10名以内」への変更；第20条第2項の削除。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの強化を図る」」）