# 松井証券（8628） 第107期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8628/disclosure/20230530588836
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/8628

## 何が変わったか

第107期定時株主総会で、期末配当、定款変更、取締役等の選任を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役12名は全員再任だが、監査等委員では新任2名を含む3名を選任する内容。

## 会社が挙げた理由

定款変更は今後の事業拡大・多様化に備えて事業目的を追加するため。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・見識を活用し、経営の継続、企業価値向上、成長戦略、監督・助言などに貢献してもらうため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第107期）
- 開催日時: 2023年６月25日（日曜日）午後１時（開場：午後０時20分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数16名（うち新任3名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第107期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案では12名全員「再任」。第４号議案では高橋武文氏・小駒望氏が「新任」、甲斐幹敏氏が「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第３号議案の小貫聡氏、安念潤司氏、堀俊明氏に「社外」。第４号議案の甲斐幹敏氏、小駒望氏に「社外」。なお社外表示の人数を本文記載から集計。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「（取締役候補者とした理由）／（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使／株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月7日／2023年6月25日（日曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）