# マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の強化｜東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「一方、グループにおけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を強化する「マネー・ローンダリング統括部」を新設し、リスク管理レベルの向上に努めております。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を強化する専門組織として、マネー・ローンダリング統括部を新設した。 (https://komori.app/company/8616/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「その他、グループにおけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を強化するために「マネー・ローンダリング統括部」を新設し、リスク管理レベルの向上に努めております。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、専門組織であるマネー・ローンダリング統括部の設置とリスク管理強化を継続して記載している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2020-q3)
- 2026-03-19 再定義 「「マネー・ローンダリング統括部」はマネー・ローンダリング及びテロ等のリスク管理体制を部として整え業務を推進してきたが、整えられた体制に基づき、今後はその他のリスクと同様に「総合リスク・コンプライアンス部」にて管理することを目的として、「マネー・ローンダリング統括部」を「総合リスク・コンプライアンス部」直下へ移管し、「マネー・ローンダリング統括室」とする。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、独立した部から総合リスク・コンプライアンス部直下の室へ組織上の位置付けを変更した。 (https://komori.app/company/8616/disclosure/20260319585478)
- 2026-05-27 再掲 「「ＴＴＦＧにおけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規程」を定めて、マネー・ローンダリングの防止に努めております。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規程と、総合リスク管理委員会への報告を記載しており、対策の継続を再確認している。 (https://komori.app/company/8616/disclosure/20260526548914)