# 東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） 第114期定時株主総会参考書類・事業報告等

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8616/disclosure/20260526548913
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-27
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/8616

## 何が変わったか

第114期定時株主総会に向けて、配当、取締役・監査等委員の選任、取締役賞与、ストックオプション、株主提案などの議案と事業報告を開示した。取締役候補は全員再任だが、監査等委員では伊藤義文氏が新任候補となっている。

## 会社が挙げた理由

株主還元を安定・継続して実施し企業価値を高めること、取締役候補の知識・経験を経営や監督・監査に活かすこと、賞与を当期業績に連動させること、ストックオプションにより株主との利害を一致させ業績向上を図ること。株主提案への反対理由としては、年齢ではなく資質・能力で取締役を選ぶべきであり、解任対象者は職責を十分果たしていることを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第114期）
- 開催日時: not_disclosed
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第４号議案 取締役賞与支給の件、第５号議案 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役員とこれに準ずる者及び使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件、第６号議案 定款一部変更、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）解任２名（石田氏・春日氏）とする。、第８号議案 監査等委員である取締役２名（大野・山崎）解任の件
- 株主提案: 株主1名が第6号議案から第8号議案を提案。第6号議案は取締役の定年制新設、第7号議案は石田建昭氏・春日井博氏の解任、第8号議案は大野哲嗣氏・山崎穣一氏の解任。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 9名。監査等委員でない取締役5名は新任0名・社外2名、監査等委員である取締役4名は新任1名・社外3名。合計で新任1名・社外5名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: インターネット開示事項（原文: 「「第114期 定時株主総会 参考書類・事業報告等」「電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては…」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役賞与支給の件」「第５号議案…ストック・オプションとして新株予約権を発行する件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第６号議案から第８号議案は、株主（１名）からのご提案」「取締役会としては、本議案に反対します。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「取締役候補者の選択範囲を制限する」「豊富な業務経験や識見を活かし…十分にその職責を果たしております」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「第３号議案…４名選任」「伊藤義文 新任」「山崎穣一 再任」「池田綾子 再任」「太田克彦 再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案で社外2名、第3号議案で社外3名と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）