# 指名委員会の設置と報酬委員会の改組｜丸三証券（8613）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「2019年６月には、代表取締役の選解任、及びその判断基準等に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として新たに指名委員会を設置しました。また取締役の報酬と執行役員の報酬の決定プロセスに、より一層の客観性と透明性を確保するため、2004年６月に設置した任意の報酬委員会を、任意の取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会に改組しました。」 — 2019年6月に指名委員会を新設し、既存の報酬委員会を取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会へ改組した。代表取締役の選解任・判断基準、役員報酬決定プロセスの透明性・客観性確保を目的としている。 (https://komori.app/company/8613/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「2019年６月には、代表取締役の選解任、及びその判断基準等に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として新たに指名委員会を設置しました。また取締役の報酬と執行役員の報酬の決定プロセスに、より一層の客観性と透明性を確保するため、2004年６月に設置した任意の報酬委員会を、任意の取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会に改組しました。」 — 指名委員会の新設と報酬委員会の改組による選解任・報酬決定プロセスの透明性確保を、制度の詳細とともに再確認している。 (https://komori.app/company/8613/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「2019年６月には、代表取締役の選解任、及びその判断基準等に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として新たに指名委員会を設置しました。また、取締役の報酬と執行役員の報酬の決定プロセスに、より一層の客観性と透明性を確保するため、2004年６月に設置した任意の報酬委員会を、任意の取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会に改組しました。」 — 指名委員会の設置と取締役報酬委員会・執行役員報酬委員会への改組を継続し、選解任・報酬決定の透明性と客観性を確保している。 (https://komori.app/company/8613/filing/2021-fy)
- FY2025 再掲 「当社は代表取締役の選解任及びその判断基準等に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として指名委員会を設置しております。また、取締役の報酬と執行役員の報酬の決定プロセスに、より一層の客観性と透明性を確保するため、任意の取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会を設置しております。」 — 指名委員会、取締役報酬委員会、執行役員報酬委員会による選解任・報酬決定プロセスの透明性確保を継続している。 (https://komori.app/company/8613/filing/2024-fy)
- 2026-05-15 前進 「さらに、2026 年 2 月には、指名委員会の審議事項を社長の選解任、社長の後継者計画、取締役候補者の選定等とし機能強化を図りました。」 — 指名委員会の審議事項を社長の選解任、後継者計画、取締役候補者の選定等に広げ、機能強化を記載している。 (https://komori.app/company/8613/disclosure/20260515537292)
- 2026-05-15 前進 「当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を 2026 年 6 月 19 日開催予定の第 106 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — 役員報酬制度の見直しとして、譲渡制限付株式報酬制度の導入を取締役会で決議し、株主総会への付議を決定した。報酬決定プロセスの透明性・客観性確保に関するcanonical threadの具体的な制度変更として記録する。 (https://komori.app/company/8613/disclosure/20260515537301)
- 2026-05-22 前進 「2019年６月には、代表取締役の選解任、及びその判断基準に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として新たに指名委員会を設置しました。さらに、2026年２月には、指名委員会の審議事項を社長の選解任、社長の後継者計画、取締役候補者の選定等とし機能強化を図りました。」 — 指名委員会・報酬委員会による透明性確保の枠組みに、社長後継者計画等を含む機能強化を追加している。 (https://komori.app/company/8613/disclosure/20260521543667)
- 2026-06-23 再掲 「指名委員会       (委任/諮問)              取締役会                                                   取締役 ７名                     監査役会
取締役報酬委員会                     (報告)
執行役員報酬委員会                        (報告/答申)」 — 指名委員会、取締役報酬委員会、執行役員報酬委員会を任意の委員会として設置し、取締役会への委任・諮問、報告・答申を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/8613/disclosure/20260615570268)