# 丸三証券（8613） 第106期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8613/disclosure/20260521543667
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8613

## 何が変わったか

第106期定時株主総会を2026年6月19日に開催し、配当、定款変更、役員選任、役員賞与・株式報酬、買収への対応方針の更新など8議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は安定的な利益還元と配当方針に基づくもの。定款変更は代表取締役・役付取締役の規定整理、取締役会決議の省略制度導入、改正履歴の西暦化のため。株式報酬は企業価値の持続的向上と株主との価値共有のため。買収への対応方針は、企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性のある大規模買付行為を抑止し、株主が適切に判断するための情報と時間を確保するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第106期）
- 開催日時: 2026年6月19日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件、第５号議案 社外監査役としての補欠監査役１名選任の件、第６号議案 取締役賞与支給の件、第７号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容決定の件、第８号議案 当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）の更新の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第106期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第８号議案 当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）の更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する取締役会の反対意見の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第106期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者一覧の7名すべてに「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者3、4、6、7に「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより議決権を行使」／「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年5月29日」／「2026年6月19日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）