# 丸三証券（8613） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8613/disclosure/20260515537416
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-15
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/8613

## 何が変わったか

代表取締役の人数上限と役割の規定を削除し、役職名を整理します。また、書面や電磁的記録で取締役会決議があったとみなす規定を追加し、定款の改正履歴を和暦から西暦に変更します。変更は2026年6月19日に効力が発生する予定です。

## 会社が挙げた理由

代表取締役の人数上限・役割の定めを削除し、役付取締役の名称・区分を整理するため。また、会社法第370条に基づき、取締役会を開催せず書面または電磁的記録で決議があったものとみなせるようにするため。改正履歴を和暦から西暦に変更するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 代表取締役の人数上限及び役割の定めを削除し、会長・社長を取締役会長・取締役社長へ名称変更、副社長・専務取締役・常務取締役を役付取締役から削除。会社法第370条に基づく取締役会決議のみなし規定を追加。改正履歴を和暦から西暦へ変更。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「代表取締役の人数の上限及び代表取締役の役割についての定めを削除」「会社法第370条の定めに従い…書面又は電磁的記録により取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定」を追加。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「変更理由として、役職規定の整理、会社法第370条に基づく規定の追加、改正履歴の西暦化を記載している。」）