# 丸三証券（8613） 「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8613/disclosure/20250620595199
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2025-06-20
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8613

## 何が変わったか

買収防衛策に基づく特別委員会の委員が交代し、社外有識者を含む従来の構成から、社外取締役4名 בלבדの構成に変更された。就任・退任日はともに2025年6月20日。

## 会社が挙げた理由

取締役会議長が正田郁夫氏から濵田豊作氏に交代することを機に、特別委員会を社外取締役で構成する体制に変更するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 特別委員会委員の交代
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2025年6月20日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2025年6月20日
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 設置あり。新任委員は社外取締役4名（濵田豊作、植原惠子、齋藤和弘、尾関春子）。退任委員は社外取締役1名および社外有識者2名。
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に業績予想の修正または織り込みに関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023 年 6 月 22 日開催の当社第 103 期定時株主総会において更新が承認された…買収防衛策に基づいて特別委員会を設置」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に合併比率または株式交換比率の記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に対象会社の事業内容に関する記載はない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「取締役会議長が正田 郁夫氏から濵田 豊作氏に交代することを機に、特別委員会を社外取締役で構成する体制に変更するものです。」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に取得後の統合方針、共同事業または人材活用に関する記載はない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に本件のリスク・不確実性に関する記載はない。」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「新たに就任する委員」「退任する委員」「就任日 2025 年 6 月 20 日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に実行の前提条件に関する記載はない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「当社は…買収防衛策に基づいて特別委員会を設置しております。」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「特別委員会を社外取締役で構成する体制に変更するものです。」」）