# 岡三証券グループ（8609） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8609/disclosure/20240528511183
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/8609

## 何が変わったか

第86期定時株主総会に向け、取締役2名、監査等委員である取締役1名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を付議した。監査等委員では、現任者の辞任に伴い新任・社外の吉田慎一氏を候補者とし、補欠候補には社外の河野宏和氏を提示している。

## 会社が挙げた理由

取締役2名については任期満了、監査等委員である取締役については永井幹人氏の辞任、補欠の監査等委員については法令上の員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第86期）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: {"候補者数":"4名（取締役候補2名、監査等委員である取締役候補1名、補欠の監査等委員である取締役候補1名）","新任":"1名（吉田慎一氏。補欠候補の河野宏和氏は新任との明記なし）","社外":"2名（吉田慎一氏、河野宏和氏）"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第86期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役…２名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案、第２号議案、第３号議案を記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に取締役選任議案3件を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「新芝宏之氏・池田嘉宏氏は「再任」、吉田慎一氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「吉田慎一氏は「社外取締役候補者」、河野宏和氏も「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とする理由」および「社外取締役候補者とする理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにてご行使いただく場合」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家のみなさまへ）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月５日」「電子提供措置の開始日2024年５月29日」「開催日時 2024年６月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみを記載」）