# マネー・ローンダリング・テロ資金供与・制裁違反リスク｜北日本銀行（8551）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、拡散金融、制裁違反リスクの防止を経営上の最重要課題の一つとして位置付け、実効性のある内部管理態勢を整備し、適切な業務運営を行う。」 — マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融、制裁違反を独立した重要な管理課題として明示し、対策委員会と内部管理態勢による対応を記載している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等対策の推進の為、役員及び統括部署、本部所管部署と他の関係部署が協議する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図っております。」 — マネー・ローンダリング等対策委員会を原則四半期ごとに開催し、AML/CFT、拡散金融、制裁違反リスクへの内部管理態勢を運用している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2025-fy)