# 取締役会のスリム化と社外取締役の拡充｜京葉銀行（8544）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「なお、取締役会の的確かつ迅速な意思決定と監督機能の強化を目的として、平成28年６月から、取締役の員数を従来の15名から９名へ減員したほか、全体の３分の１となる３名の社外取締役を選任し、ガバナンス体制の高度化を図っております。」 — 員数を15名から9名へ減員し、社外取締役3名を選任したと記載している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「取締役会は、独立性の高い社外取締役３名を含む９名で構成され、定時の他、必要に応じて開催し重要事項の決定並びに業務の執行状況について報告を行っております。」 — 取締役9名・社外取締役3名の体制を継続している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「また、2018年度より2020年度までを計画期間とする第18次中期経営計画「α ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ ２０２１」において、コーポレート・ガバナンスとリスク管理態勢の一層の強化を掲げており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。」 — 第18次中期経営計画でもコーポレート・ガバナンスとリスク管理態勢の強化を掲げている。 (https://komori.app/company/8544/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「取締役会は、独立性の高い社外取締役４名を含む10名で構成され、定款の定めにより取締役頭取である熊谷　俊行が議長となっております。」 — 従来の取締役9名・社外取締役3名から、取締役10名・社外取締役4名の体制となった。取締役会のスリム化という従来の規模からは拡大している一方、社外取締役の人数と比率は拡充された。 (https://komori.app/company/8544/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「取締役会は、独立性の高い社外取締役４名を含む10名で構成され、定款の定めにより取締役頭取である熊谷 俊行が議長となっております。」 — 取締役10名・社外取締役4名の体制を継続している。社外取締役は全体の3分の1以上とされている。 (https://komori.app/company/8544/filing/2020-fy)
- FY2024 再掲 「取締役会は、独立性の高い社外取締役４名を含む10名で構成され、定款の定めにより取締役頭取である熊谷 俊行が議長となっております。」 — 取締役10名・社外取締役4名の体制を継続している。当事業年度は取締役会を13回開催した。 (https://komori.app/company/8544/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当行の取締役は社外取締役３名を含む９名となります。」 — 提出日現在は取締役10名・社外取締役4名だが、株主総会後は取締役9名・社外取締役3名となる予定と記載した。取締役会の規模と社外取締役数の変更が予定されている。 (https://komori.app/company/8544/filing/2024-fy)
- 2026-05-12 再定義 「なお、当行は、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 120 期定時株主総会において必要な定款変更をご承認いただくことを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。」 — 従来の取締役会の人数・社外取締役比率に関するテーマから、監査等委員会設置会社への移行を含む新たな役員機構の設計へ記載内容が転換した。移行後は取締役9名に加え、取締役監査等委員6名を置く予定である。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260508520872)
- 2026-05-12 初出 「当行は、2026 年 2 月 9 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示のとおり、コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会の設置、監査役会・監査役に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の委任に関する定款規定の新設を付議する方針が示された。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260508520892)
- 2026-05-28 再定義 「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）」 — 定時株主総会後の社外取締役・独立役員について、7名全員を独立役員として指定する内容が示された。従来の取締役9名・社外取締役3名となる予定から、社外取締役の構成・独立性に関する記載が具体化している。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260527550368)
- 2026-05-28 前進 「当行は、コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。」 — 監査等委員会設置会社への移行方針が、定款変更議案、監査等委員である取締役6名の選任議案、取締役会からの重要な業務執行の決定の委任に関する規定を含む株主総会議案として具体化された。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260527549857)
- 2026-05-28 前進 「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」 — 監査等委員会設置会社への移行に関連して、社外取締役7名の選任予定と、全員を独立役員に指定する内容が具体化した。うち4名は「監査等委員である社外取締役」として選任される予定である。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260527550368)
- FY2026 再定義 「なお、当行は2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当該定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします。」 — 従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案を上程した。承認可決時には取締役15名、社外取締役7名、監査等委員6名となる予定で、ガバナンス体制の見直しが具体化した。 (https://komori.app/company/8544/filing/2025-fy)
- 2026-06-24 達成 「（２）監査等委員会」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行が、定款上の機関設置として実施された。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260615570430)
- 2026-06-24 達成 「第４条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 （１）取締役会 （２）監査等委員会 （３）会計監査人」 — 監査等委員会設置会社への移行方針および株主総会議案が、改正定款への反映により完了段階に到達した。重要な業務執行の決定の委任に関する定款規定も施行定款に反映されている。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260615570430)
- 2026-06-24 達成 「当行は、2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。」 — 監査等委員会設置会社への移行後の現行体制を、取締役15名、社外取締役7名、監査等委員会6名として具体的に開示した。 (https://komori.app/company/8544/disclosure/20260619575069)