# マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策リスク｜京葉銀行（8544）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「マネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関連した法令等を遵守できない場合には、当行の信用や業績、業務運営に影響を及ぼす可能性があります。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する法令等の不遵守リスクを、独立した主要リスクとして初めて記載した。対応としてリスクベース・アプローチに基づく内部管理態勢の構築にも言及している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当行は、マネーローンダリング及びテロ資金供与対策について、リスクベース・アプローチに基づく強固な内部管理態勢の構築に取り組んでおります。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、リスクベース・アプローチによる内部管理態勢の構築を継続している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2020-fy)
- FY2024 再掲 「当行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について、マネー・ローンダリング等防止基本規定等を制定し、リスクベース・アプローチに基づく強固な内部管理態勢の構築に取り組んでおります。」 — AML・テロ資金供与対策について、基本規定等の制定とリスクベース・アプローチによる内部管理態勢の構築を継続している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、拡散金融その他制裁対象違反対策に係るリスク」 — 従来のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策から、拡散金融その他制裁対象違反対策を含むリスク項目へ対象範囲を拡張した。基本規定とリスクベース・アプローチによる内部管理態勢の構築は継続している。 (https://komori.app/company/8544/filing/2024-fy)